سایت اسکم چیست؟معروفترین سایت‌ SCAM‌های ارز دیجیتال

با گسترش خدمات دیجیتال و توسعه بازارهای آنلاین، فضای اینترنت به بستری مناسب برای رشد کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. در کنار این فرصت‌ها، تهدیدهایی نیز پدید آمده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، ظهور وب‌سایت‌های کلاهبرداری یا همان وب‌سایت‌های اسکم است. این وب‌سایت‌ها با هدف فریب کاربران، سرقت اطلاعات شخصی، یا جذب سرمایه‌های مالی طراحی می‌شوند و در اغلب موارد، چهره‌ای کاملا معتبر از خود نشان می‌دهند.

تشخیص این نوع سایت‌ها در نگاه اول ممکن است دشوار باشد، به‌ ویژه برای افرادی که آشنایی کافی با شاخص‌های امنیت دیجیتال و سازوکارهای واقعی وب‌سایت‌های قانونی ندارند. به همین دلیل، آگاهی از نشانه‌ها، شیوه‌های شناسایی و راهکارهای مقابله با وب‌سایت‌های اسکم، ضرورتی انکارناپذیر برای کاربران اینترنت به شمار می‌آید.

در این مقاله قصد داریم به زبان ساده و دقیق، توضیح دهیم که وب‌سایت اسکم چیست، چگونه می‌توان آن‌ها را تشخیص داد و چه اقداماتی برای جلوگیری از فریب خوردن در برابر آن‌ها باید انجام داد.

سایت یا وبسایت اسکم چیست؟

یک سایت یا وب سایت کلاهبرداری است به یک پلتفرم آنلاین کلاهبرداری اطلاق می‌شود که هدف آن فریب کاربران برای کسب منافع مالی یا به دست آوردن اطلاعات شخصی است. این وبسایت‌ ها اغلب از وبسایت‌های قانونی تقلید می‌کنند و تشخیص واقعی و جعلی را برای کاربران دشوار می‌کنند.

کلاهبرداران ممکن است سایت‌های تجارت الکترونیک جعلی، سایت‌های فیشینگ یا انواع دیگر پلتفرم‌های کلاهبردار را ایجاد کنند و کاربران را فریب دهند تا اطلاعات حساسی ارائه کنند یا برای محصولات یا خدماتی که هرگز دریافت نخواهند کرد، پرداختی انجام دهند.

برای شناسایی وب سایت های کلاهبرداری و محافظت از خود در برابر قرار گرفتن در معرض کلاهبرداری، باید به نکات زیر دقت کنید:

در پیوندها محتاط باشید

از کلیک بر روی لینک های ناخواسته در ایمیل ها، پیام های متنی یا پست های رسانه های اجتماعی خودداری کنید. در عوض، URL را مستقیماً در مرورگر خود تایپ کنید یا از یک موتور جستجوی قابل اعتماد استفاده کنید.

اعتبار وب سایت را تأیید کنید

از منابعی مانند WHOIS یا پلتفرم های بررسی سایت برای بررسی اطلاعات ثبت دامنه و نظرات کاربران استفاده کنید.

به غرایز خود اعتماد کنید
اگر وب سایتی مشکوک است یا آنقدر خوب است که برای شما قابل باور نیست به غریزه خود اعتماد کنید، احتمالاً اینطور است و سایت مورد نظر شما کلاه برداریست.

نام دامنه را دوباره بررسی کنید

بسیاری از وب سایت های تقلبی از نام دامنه ای استفاده می کنند که به یک نام تجاری یا محصول معروف اشاره می کند. مراقب دامنه هایی باشید که به .net یا .org ختم می شوند، زیرا به ندرت برای خرید آنلاین استفاده می شوند و ممکن است توسط افراد یا سازمان های مشکوک خریداری شده باشند.

آیا پیشنهاد خیلی خوب است که درست باشد؟

اگر قیمت ها خیلی خوب به نظر می رسند که درست باشند، احتمالاً همینطور هستند. وب سایت های کلاهبرداری اغلب کاربران را با قیمت های باورنکردنی پایین یا وعده های پول سریع و آسان فریب می دهند.

به دنبال بررسی و رتبه بندی باشید

نظرات را در سایت هایی مانند Trustpilot، Feefo، یا Sitejabber جستجو کنید تا ببینید آیا دیگران تجربه بدی با وب سایت داشته اند یا خیر.

کلاهبرداری را گزارش کنید

اگر با یک وب سایت کلاهبرداری مواجه شدید، مهم است که آن را به مقامات مربوطه گزارش دهید. در ایالات متحده، می توانید کلاهبرداری ها را به ReportCyber ​​و Scamwatch گزارش دهید.

کارکرد سایت اسکم چگونه است؟

سایت‌ها یا وب‌سایت‌های کلاهبرداری با فریب دادن افراد برای ارائه اطلاعات شخصی یا پول خود کار می‌کنند.آنها اغلب از تاکتیک‌های فریبنده مانند تبلیغات پاپ آپ جعلی، ایمیل‌های فیشینگ یا پست‌های جعلی در رسانه‌های اجتماعی برای جذب قربانیان ناآگاه به سایت خود استفاده می‌کنند. هنگامی که قربانی از سایت کلاهبرداری بازدید می کند، ممکن است از او خواسته شود اطلاعات شخصی مانند نام، آدرس و جزئیات کارت اعتباری خود را ارائه دهد.سپس کلاهبرداران می توانند از این اطلاعات برای سرقت هویت یا خریدهای متقلبانه استفاده کنند.

در برخی موارد، سایت کلاهبرداری ممکن است محصولات یا خدماتی را ارائه دهد که آنقدر خوب هستند که واقعی نباشند، با قیمت های فوق العاده پایین. قربانی ممکن است وسوسه شود این اقلام را بخرد، اما هرگز آنها را دریافت نمی کند و کلاهبرداران پول آنها را می گیرند.
سایت های کلاهبرداری همچنین می توانند سیستم کامپیوتر یا موبایل قربانی را با بدافزار یا ویروس هایی که می توانند اطلاعات شخصی را بدزدند یا به رایانه آسیب بزنند آلوده کنند.

به طور کلی، سایت های کلاهبرداری با سوء استفاده از اعتماد افراد و استفاده از تاکتیک های فریبنده برای سرقت پول یا اطلاعات شخصی آنها کار می کنند. مهم است که هنگام جست جو اینترنت احتیاط کنید و فقط اطلاعات شخصی را ارائه دهید یا از وب سایت های معتبر خرید کنید.

پیشنهاد مطالعه: معرفی امن‌ترین کیف پول‌های ارز دیجیتال برای ایرانی‌ها

معرفی سایت های اسکم و متقلب رمز ارزها

ابتدا بهتر است با انواع سایت های اسکم آشنا شویم:

• سایت‌های فیشینگ
• سایت‌های طرح پانزی یا هرمی
• صرافی‌های ارز دیجیتال تقلبی
• کیف پول‌های تقلبی
• سایت‌های حاوی بدافزارها
• سایت‌های عرضه اولیه سکه

سایت فیشینگ

یکی از انواع حملات سایبری است. در این روش از طریق فریب کاربر، اطلاعات شخصی افراد با استفاده از ایمیل و وبسایت استخراج می شود.

سایت طرح پانزی یا هرمی

عبارت پانزی به معنی نوعی تقلب مالی است که در آن پولی که سرمایه گذاران جدید پرداخت می کنند تامین کننده سرمایه گذاران قبلی است.این نوع طرح ها معمولا با وعده بازده بالا و سریع برای سرمایه گذاران جدید ایجاد می شود. در نهایت سیستم به حالتی می رسد که نمیتواند سرمایه گذاران قبلی را تامین کند و سیستم سقوط می کند.

صرافی های ارز دیجیتال تقلبی

این صرافی ها به نظر می رسند که ارز دیجیتال را به شما فروش می دهند، اما در واقع پول شما را به جیب خودشان می گذارند و هیچ ارز دیجیتالی به شما نمی دهند.

کیف پول های تقلبی

این کیف پول ها به نظر می رسند که ارز دیجیتال شما را نگهداری می کنند، اما در واقع اطلاعات شما را دزدیده و پول شما را به جیب خودشان می گذارند.

سایت های حاوی بد افزارها

در واقع بد افزار های خطرناک را به سیستم شما منتقل می کنند و اطلاعات شما را دزدیده و پول شما را به جیب خودشان می گذارند.

سایت های عرضه اولیه کوین

این سایت ها در واقع سکه هایی که عرضه می کنند، ارزشی ندارند و شما پول خود را از دست می دهید.

پیشنهاد مطالعه: نگهداری ارز دیجیتال در کیف پول بهتر است یا صرافی

لیست سایت های اسکم و کلاهبردار

در ادامه، لیستی از سایت‌های اسکم و کلاهبردار را در اختیار شما می‌گذاریم تا در دام آن‌ها اسیر نشوید:

• OneCoin
• BitConnect
• Seedinvest-Company.Net
• Crypt-Finance.Net
• Globaltec.Ltd
• Coinfountains.Org
• Jp-Video.Xyz
• Digital-Minersfx.Com
• Paybux.Net
• everly.melbourne.com
• willowadgrace-adelaide.com
• sophie-claire.com
• doublebayboutique.com
• pilosaleltd.com
• Gobitinvest.Com
• Cryptodigitalxchange.Com

لیست ارزهای دیجیتال اسکم

چند نماد ارز دیجیتال که به‌ عنوان نمونه اسکم معرفی شده‌اند:

• OneCoin: طرح هرمی و پانزی، بدون دفتر کل واقعی، با جذب سرمایه حدود ۴ میلیارد دلار
• PlusToken: کیف‌پول سرمایه‌گذاری کلاهبرداری، حدود ۲ تا ۲.۹ میلیارد دلار توسط کاربران از دست رفته.
• BitConnect: وعده سود روزانه غیرواقعی، فروپاشی با سقوط قیمت از ۵۲۵ دلار به کمتر از ۱ دلار.
• Save the Kids token: طرح pump-and-dump توسط اینفلوئنسرها و سقوط شدید قیمت در همان روز عرضه.
• CxCoin: پروژه ارز دیجیتال ایجاد شده توسط شخصی معروف به اسم مستعار Ice Poseidon، با برداشت حدود ۵۰۰ هزار دلار از سرمایه‌ها.
• Squid Game Token با نماد SQUID$: توکنی الهام‌گرفته از سریالی به همین نام، که تقریبا ۲.۵ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران را فریب داد.

چگونه سایت های اسکم را شناسایی کنیم؟

روش های متعددی برای شناسایی سایت های اسکم یا به قول معروف کلاه برداری وجود دارد، اما هیچ کدام از این راه ها، راه های معتبری برای شناسایی سایت های scam نیست.

دراین بخش 7 مورد را بررسی خواهیم کرد:

1. به دنبال HTTPS در URL بگردید: سایت های کلاهبرداری اغلب اتصال امنی ندارند، بنابراین مطمئن شوید که URL به جای http با “https” شروع می شود.

2. خطاهای املایی و دستوری را بررسی کنید: سایت های کلاهبرداری اغلب املایی و دستور زبان ضعیفی دارند که می تواند نشان دهنده غیر قانونی بودن آنها باشد.

3. مراقب ایمیل های ناخواسته یا تبلیغات پاپ آپ باشید: کلاهبرداران اغلب از این تاکتیک ها برای جذب قربانیان به سایت خود استفاده می کنند.

4. در مورد وب سایت تحقیق کنید: قبل از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی یا خرید، به دنبال نظرات یا اطلاعاتی در مورد وب سایت باشید.

5. مراقب پیشنهادات غیرواقعی باشید: سایت های کلاهبرداری اغلب محصولات یا خدماتی را با قیمت هایی ارائه می دهند که برای واقعی بودن بیش از حد خوب هستند.

6. اطلاعات تماس را بررسی کنید: وب‌سایت‌های قانونی اطلاعات تماس واضح و دقیقی خواهند داشت، در حالی که سایت‌های کلاهبرداری ممکن است اطلاعات تماس جعلی یا ناموجود داشته باشند.

7. به غریزه خود اعتماد کنید: اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می رسد که درست باشد یا مشکوک به نظر می رسد، بهتر است در این مورد احتیاط کنید، اشتباه نکنید و از سایت دوری کنید.

بزرگترین کلاه بردار رمزنگاریBitConnect

BitConnect یک برنامه سرمایه گذاری با بازده بالا بود که ادعا می کرد بازده روزانه تا 1٪ از سرمایه گذاری های انجام شده در ارز دیجیتال اختصاصی خود، BCC را ارائه می دهد.
با این حال، بسیاری از سرمایه گذاران مقادیر قابل توجهی از پول خود را با سقوط پلت فرم در اوایل سال 2018 از دست دادند که منجر به شکایت و تحقیقات توسط نهادهای نظارتی شد.این مهم است که همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و هنگام سرمایه گذاری در هر پلتفرم ارز دیجیتال احتیاط کنید.

تحت تعقیبOneCoin

این وب‌سایت یک پلتفرم ارز دیجیتال تقلبی تلقی شده و توسط مقامات بسته شده است. Onecoin یک طرح پونزی بود که ادعا می‌کرد فرصت سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارز دیجیتال را ارائه می‌دهد، اما در واقعیت، هیچ فناوری بلاک چین یا سایر ویژگی‌های ارز دیجیتال قانونی دیگر نداشت.

بسیاری از سرمایه گذاران پس از سقوط پلت فرم در سال 2017، مبالغ قابل توجهی از پول خود را از دست دادند که منجر به دستگیری و تحقیقات توسط نهادهای نظارتی شد.

پیشنهاد مطالعه: اشتباه‌های رایج تازه‌کارهای ارز دیجیتال

ابزارهای بررسی سایت‌های اسکم 

شناسایی وب‌سایت‌های کلاهبرداری یا اصطلاحا اسکم، تنها با تکیه بر ظاهر گرافیکی یا وعده‌های فریبنده ممکن نیست. خوشبختانه ابزارهای آنلاین متعددی تحت عنوان سایت اسکم یاب وجود دارند که می‌توانند در ارزیابی امنیت و اعتبار وب‌سایت‌ها به ما کمک کنند. در ادامه، با مهم‌ترین این ابزارها آشنا می‌شوید:

وب سایت ScamAdviser

وب‌سایت ScamAdviser یکی از محبوب‌ترین ابزارهای بررسی اعتبار سایت‌هاست. تنها با وارد کردن آدرس وب‌سایت، می‌توانید امتیاز اعتماد (Trust Score)، محل ثبت دامنه، مدت فعالیت، میزان ترافیک و موارد مشکوک را بررسی کنید.

وب‌سایت Whois Lookup

از طریق سایت‌هایی مانند Who.is می‌توانید اطلاعات ثبت دامنه سایت مورد نظر را مشاهده کنید. اگر دامنه به‌ تازگی ثبت شده، اطلاعات مالک پنهان است یا کشور ثبت مشکوک به نظر می‌رسد، باید بیشتر احتیاط کنید.

وب‌سایت Trustpilot

در Trustpilot.com، کاربران تجربیات خود را از خرید یا استفاده از خدمات سایت‌ها ثبت می‌کنند. کافی است نام دامنه را جستجو کنید تا ببینید دیگران تجربه مثبتی داشته‌اند یا خیر. حجم زیاد نظرات منفی می‌تواند نشانه‌ای از اسکم بودن سایت باشد.

وب‌سایت Google Transparency Report

ابزار رسمی گوگل به آدرس transparencyreport.google.com به شما این امکان را می‌دهد تا ایمنی یک سایت را بررسی کنید. اگر وب‌سایتی قبلا به دلیل انتشار بدافزار یا فیشینگ علامت‌گذاری شده باشد، در این ابزار هشدار داده می‌شود.

وب‌سایت VirusTotal

در سایت virustotal.com، با وارد کردن لینک سایت، آن را در بیش از ۷۰ موتور آنتی‌ویروس بررسی می‌کنید. این ابزار در شناسایی سایت‌هایی که حاوی بدافزار یا صفحات فیشینگ هستند بسیار موثر است.

وب‌سایت Norton Safe Web

شرکت امنیتی نورتون سرویس رایگانی به نام Norton Safe Web ارائه کرده که با بررسی سایت‌ها، هشدارهایی را درباره تهدیدهای امنیتی، حملات فیشینگ یا نظرات کاربران ارائه می‌دهد.

وب‌سایت URLVoid

URLVoid.com یکی دیگر از ابزارهای آنلاین محسوب می‌شود که با بررسی URL در چندین پایگاه داده امنیتی، احتمال مخرب بودن یک سایت را بررسی می‌کند. همچنین اطلاعات دامنه، IP، موقعیت جغرافیایی سرور و رتبه اعتماد را نشان می‌دهد.

جمع بندی

در این مقاله دیدیم که به روش های زیادی ممکن است تحت سواستفاده و کلاه برداری های اینترنتی قرار بگیریم. متاسفانه هیچ روش قطعی برای نابودی این افراد وجود ندارد و به مرور تعداد آن ها در حال افزایش است.
برای اینکه در دام نیفتیم تا حدودی می توانیم به خودمان تکیه کنیم. هر چقدر اطلاعات ما بالا برود امکان بروز این گونه مشکلات کمتر خواهد شد. راهکار هایی که قبل تر اشاره کردیم (اعتبار وبسایت، احتیاط در پیوند ها، نام دامنه و…) بسیار کاربردی هستند. پس ساده از کنار آنها نگذرید.در نهایت مورد سو استفاده قرار گرفتن، تجربه تلخی است که امیدواریم هرگز برایتان اتفاق نیفتد.