حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال به عنوان یک پدیده رقابتی در فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi) ظاهر شده است، جایی که استراتژی‌های رقابت تهاجمی برای جذب کاربران و نقدینگی از پروتکل‌های موجود استفاده می‌شود. این حملات شامل ایجاد پروژه‌های جدیدی است که مشوق‌های برتر را ارائه می‌کنند، که اغلب منجر به اختلالات قابل توجه و جذب کاربران یک پلتفرم دیگر می شود. در ادامه درباره حمله خون آشام و نحوه مقابله با آن توضیح خواهیم داد.
آنچه قرار است بخوانید
حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال چیست؟
حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال، به ویژه در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، به استراتژی اشاره دارد که در آن یک پروتکل تلاش می کند تا کاربران، نقدینگی و حجم معاملات را از پروتکل دیگری تخلیه کنند. این معمولاً با ارائه انگیزه‌های بهتر، مانند نرخ‌ها یا پاداش‌های بالاتر، برای جذب سرمایه‌گذاران و کاربران از پلتفرم موجود انجام می شود. معمولا این پروژه های تقلبی وعده ارائه توکن نقدینگی (LP) پلتفرم خود را می دهند.
به بیان دیگر فرآیند حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال شامل ایجاد یک کپی مشابه یا یکسان از یک پروژه موجود و سپس ارائه انگیزه های جذاب تر به کاربران است. به عنوان مثال، یک پروتکل جدید DeFi ممکن است نرخ بهره یا پاداش بالاتری را به ارائه دهندگان نقدینگی ارائه دهد و آنها را ترغیب کند که دارایی های خود را از پروتکل موجود به پروتکل جدید منتقل کنند.
بیشتر بخوانید: دیفای چیست؟ بهترین پروژه های امور مالی غیر متمرکز(DeFi)
نشانه های حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال؟
یک حمله خون آشام در دنیای ارزهای دیجیتال، به ویژه در فضای غیرمتمرکز مالی (DeFi)، با علائم و الگوهای خاصی قابل شناسایی است:
1. پروتکل های جدید ارائه دهنده انگیزه های بالا:
یکی از اولین نشانه های حمله احتمالی حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال زمانی است که یک صرافی غیرمتمرکز جدید (DEX) یا پروتکل DeFi مشوق های غیرمعمول بالایی را به ارائه دهندگان نقدینگی (LP) ارائه می دهد. این مشوق ها می تواند به صورت نرخ بهره بالاتر یا توکن های اضافی به عنوان پاداش باشد. این یک استراتژی است که برای فریب دادن کاربران از پلتفرم فعلی آنها استفاده می شود.
2. پروتکل های کپی شده:
حملات خون آشام اغلب شامل ایجاد یک کپی مشابه یا یکسان از یک پروژه موجود است. اگر پروتکل جدیدی ظاهر شود که شباهت زیادی به پروتکل موجود دارد، به خصوص اگر مشوق های بهتری ارائه دهد، می تواند نشانه حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال باشد.
3. افزایش سریع نقدینگی و حجم معاملات:
اگر یک پروتکل جدید به سرعت حجم قابل توجهی از نقدینگی و حجم معاملات را جمع آوری کند، می تواند نشانه ای از شروع یک حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال باشد. این موضوع به ویژه در صورتی صادق است که این افزایش با کاهش نقدینگی و حجم معاملات در یک پروتکل مشابه موجود همزمان باشد.
4. فعالیت مشکوک:
نظارت منظم بر موقعیت های LP می تواند به شناسایی حملات احتمالی خون آشام ها کمک کند. هرگونه نشانه ای از فعالیت مشکوک، مانند حرکت ناگهانی و در مقیاس بزرگ نقدینگی، می تواند نشان دهنده حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال باشد.
5. شهرت و تامین مالی DEXهای جدید:
قبل از ارائه نقدینگی به DEXهای جدید، مهم است که در مورد اعتبار و بودجه آنها تحقیق کنید. اگر به نظر می رسد یک DEX جدید فاقد شهرت یا بودجه کافی است، اما انگیزه های بالایی ارائه می دهد، می تواند نشان دهنده برنامه ریزی یک حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال باشد.
بیشتر بخوانید:صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیست؟ معرفی صرافی های غیر متمرکز برای ایرانی ها
انواع حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال
1. فورک کد:
این مدل رایج ترین نوع حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال است. شامل ایجاد یک فورک از یک پروتکل موجود، افزودن ویژگی‌ها یا مشوق‌های جدید و سپس جذب کاربران از پروتکل اصلی است. پروتکل جدید معمولاً نرخ ها یا پاداش های بهتری را برای ترغیب کاربران به سوئیچ یا تغییر پلتفرم ارائه می دهد. یک نمونه برجسته از این نوع حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال، حمله SushiSwap به Uniswap بود.
2. رقابت تهاجمی:
این نوع حمله خون آشام شامل یک پروتکل است که نرخ و سود بهتری نسبت به پروتکل دیگر ارائه می دهد و اساساً از پروتکل اصلی برتری دارد. در حالی که می توان این استراتژی را بسیار غیراخلاقی دانست، اما در فضای غیرمتمرکز مالی (DeFi) یک اتفاق رایج است.
3. ایردراپ:
حملات خون آشام ایردراپ طوری تکامل یافته اند که نه تنها یک نوع انگیزه، بلکه طیف وسیعی از مشوق ها را با تاکید بر حفظ کاربران ارائه می دهند. این رویکرد می تواند منجر به از دست دادن قابل توجه نقدینگی برای پروتکل هدف شود. در برخی موارد، پروژه های اصلی به نفع پروژه های جدید به طور کامل رها شده اند.
اثرات حمله خون آشام بر شبکه‌های بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده
حملات خون آشام می توانند تأثیرات قابل توجهی بر پروتکل های هدف داشته باشند، زیرا می توانند منجر به کاهش نقدینگی و حجم معاملات شوند که برای عملکرد صرافی های غیرمتمرکز و سایر پلتفرم های DeFi حیاتی هستند. با این حال، آنها همچنین می توانند رقابت و نوآوری را در فضای DeFi تحریک کنند، زیرا پروتکل ها باید به طور مداوم بهبود یابند و انگیزه های بهتری برای حفظ و جذب کاربران ارائه دهند.
1. از دست دادن نقدینگی:
اثر اولیه حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال از دست دادن نقدینگی برای پروتکل هدف است. هنگامی که یک پروتکل جدید مشوق های بهتری ارائه می دهد، کاربران دارایی های خود را به پلتفرم جدید منتقل می کنند و در نتیجه نقدینگی پروتکل اصلی کاهش قابل توجهی داشته باشد. این می تواند بر توانایی پروتکل برای تسهیل معاملات و حفظ ثبات قیمت ها تاثیر بگذارد.
2. کاهش اثرات شبکه:
اثرات شبکه به پدیده ای اطلاق می شود که ارزش یک سرویس با استفاده بیشتر از افراد افزایش می یابد. هنگامی که کاربران به دلیل حمله خون آشام به یک پروتکل جدید مهاجرت می کنند، پروتکل اصلی ممکن است این اثرات شبکه را از دست بدهد، که می تواند ارزش و جذابیت آن را برای کاربران کاهش دهد.
3. کاهش حجم معاملات:
همراه با از دست دادن نقدینگی، پروتکل مورد نظر ممکن است کاهش حجم معاملات را نیز تجربه کند. این می تواند بر درآمد پروتکل تأثیر بگذارد، زیرا معاملات کمتر به معنای کارمزد تراکنش کمتر است.
4. تاثیر قیمت:
مهاجرت کاربران و نقدینگی نیز می تواند بر قیمت توکن بومی پروتکل تاثیر بگذارد. اگر کاربران توکن را بفروشند تا دارایی های خود را به پروتکل جدید منتقل کنند، می تواند منجر به کاهش قیمت توکن شود.
5. افزایش رقابت:
در مقیاس وسیع تر، حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال می توانند رقابت را در فضای DeFi تحریک کند. برای جلوگیری از حملات خون آشام ها، پروتکل ها باید به طور مداوم نوآوری کنند و انگیزه های بهتری برای حفظ و جذب کاربران ارائه دهند.
روش های مقابله با حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال
1. نوآوری مستمر:
پروژه ها باید بر نوآوری و بهبود مستمر تمرکز کنند تا از حملات احتمالی خون آشام ها جلوتر بمانند. پروژه‌ها با ارائه ویژگی‌های جدید، مشوق‌های بهتر و بهبود تجربیات کاربر، می‌توانند مزیت رقابتی خود را حفظ کرده و کاربران را جذب کنند.
2. ایجاد جوامع قوی:
ایجاد یک جامعه قوی و وفادار در اطراف یک پروژه می تواند به دفاع در برابر حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال کمک کند. با تقویت حس تعلق، تعامل و وفاداری، پروژه ها می توانند احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن کاربران توسط مشوق های جذاب پروتکل های رقیب را کاهش دهند.
3. افزایش نقدینگی و حجم معاملات:
پروژه ها می توانند روی افزایش نقدینگی و حجم معاملات کار کنند تا جذابیت کمتری برای مهاجرت کاربران به پلتفرم های دیگر داشته باشند. با ارائه نقدینگی فراوان و محیط تجاری پر جنب و جوش، پروژه ها می توانند کاربران را حفظ کرده و آنها را از جستجوی جایگزین منصرف کنند.
4. همکاری و مشارکت:
همکاری و مشارکت بین پروژه ها می تواند یک رویکرد استراتژیک برای مقابله با حملات خون آشام ها باشد. با پیوستن پروژه ها به یکدیگر می توانند نقاط قوت خود را ترکیب کنند، منابع را به اشتراک بگذارند و اکوسیستم قوی تری ایجاد کنند و در نتیجه کمتر در معرض حملات قرار می گیرد.
5. شفافیت و امنیت:
حفظ شفافیت و تضمین امنیت وجوه کاربران در ایجاد اعتماد و اطمینان بسیار مهم است. پروژه ها باید موارد امنیتی، بررسی منظم کدها و ارتباطات شفاف را برای محافظت از دارایی های کاربران و حفظ اعتماد آن ها در اولویت قرار دهند.
6. آموزش کاربران:
آموزش کاربران در مورد خطرات و عواقب احتمالی حملات خون آشام ها می تواند به آن ها در تصمیم گیری آگاهانه کمک کند. با ارائه اطلاعات واضح در مورد مزایا و خطرات پروتکل های مختلف، کاربران می توانند انگیزه های ارائه شده توسط پروژه های جدید را بهتر ارزیابی کنند.
مقایسه حمله خون آشام با سایر حملات در ارز دیجیتال
علیرغم ماهیت تهاجمی حملات خون آشام ها، آنها عموما قانونی هستند و به جای دزدی، نوعی رقابت ناعادلانه در نظر گرفته می شوند. حملات خون آشام ها را می توان به عنوان یک نوع بازاریابی تهاجمی یا استراتژی رشد در نظر گرفت. آنها با سایر انواع حملات رایج در فضای دنیای ارز دیجیتال متفاوت هستند، مانند حمله دابل اسپندینگ (double spending) یا حملات 51٪، که توسط اهداف مخرب انجام می شود.
1. حملات خون آشام در مقابل هک ها یا سوء استفاده ها:
حملات خون آشام هک یا سوء استفاده هایی نیستند که هدف آن ها سرقت سرمایه یا به خطر انداختن امنیت یک پروتکل باشد. در عوض، حملات خون‌آشام، استراتژی‌های بازاریابی یا رشد تهاجمی هستند که هدفشان جذب کاربران و نقدینگی از پروتکل‌های موجود با ارائه انگیزه‌های بهتر است.
بیشتر بخوانید: هک فینی (Finney Attack) چیست؟و چگونه با حمله فینی مقابله کنیم؟
2. حملات خون آشام در مقابل حملات Sybil:
حملات Sybil شامل ایجاد چندین هویت یا حساب های جعلی برای دستکاری یک شبکه یا به دست آوردن کنترل است. از سوی دیگر، حملات خون آشام ها با ارائه انگیزه های برتر، اغلب از طریق ایجاد یک پروتکل یا پروژه جدید، بر جذب کاربران و نقدینگی تمرکز دارند.
3. حملات خون آشام در مقابل حملات 51% (51% Attacks):
حمله 51% زمانی رخ می دهد که یک نهاد یا گروه واحد، اکثریت قدرت استخراج را در یک شبکه بلاک چین کنترل می کند که آن ها را قادر می سازد تا تراکنش ها را دستکاری کنند. حملات خون آشام مربوط به کنترل یا دستکاری شبکه نیست، بلکه شامل جذب کاربران و نقدینگی از طریق انگیزه های بهتر است.
4. حملات خون آشام در مقابل حملات دابل اسپندینگ (Double Spending Attacks):
حملات دابل اسپندینگ شامل دوبار خرج کردن یک ارز دیجیتال با سوء استفاده از نقص در مکانیسم اجماع شبکه است. از سوی دیگر، حملات خون‌آشام در ارزهای دیجیتال مستلزم صرف هزینه‌های مضاعف نیست.
حملات خون آشام در مقابل حملات فرانت رانینگ (Front-Running Attacks):
حملات فرانت رانینگ زمانی رخ می دهند که یک بازیگر مخرب از موقعیت خود برای اجرای معاملات قبل از دیگران سوءاستفاده می کند و از تغییرات قیمت بهره می برد.
چه کسانی هدف حمله خون آشام قرار می‌گیرند؟
اهداف حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال، به ویژه در فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi)، معمولاً پروتکل ها یا پروژه های موجود هستند که به شدت به پذیرش و نقدینگی کاربر متکی هستند. می‌تواند شامل صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، بازارسازان خودکار (AMMs)، ییلد فارم ها، بازار NFTها و سایر پروژه‌های دارای استخرهای نقدینگی باشند. هدف مهاجمان جذب کاربران و نقدینگی از پروتکل‌های هدف با ارائه انگیزه‌های بهتر، مانند بازدهی بالاتر، کارمزد کمتر یا پاداش‌های اضافی به سمت پلتفرم خود است.
پروژه هایی که در برابر حملات خون آشام آسیب پذیر هستند، اغلب پروژه هایی هستند که فاقد نوآوری هستند، هزینه های بالایی دریافت می کنند یا پایگاه کاربری ضعیفی دارند.
بیشتر بخوانید: ییلد فارمینگ (Yield Farming) چیست؟ کسب درآمد با سپرده‌گذاری پول در دیفای
نمونه‌هایی از حمله خون آشام
1. یکی از نمونه های قابل توجه حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال زمانی بود که SushiSwap، یک صرافی غیرمتمرکز، توکن های بومی خود (Sushi) را به عنوان پاداش برای ارائه دهندگان نقدینگی ارائه کرد و مقدار قابل توجهی نقدینگی را از Uniswap، یک صرافی غیرمتمرکز دیگر جذب کرد.
2. PancakeSwap، یک فورک از Uniswap که بر روی زنجیره هوشمند Binance ساخته شده است، هزینه های کمتر و پاداش های اضافی را ارائه می دهد و کاربران را از Uniswap جذب می کند. این حمله خون آشام رقابت بین اکوسیستم های مختلف بلاک چین را به نمایش گذاشت.
3. BadgerDAO، فورک Yearn Finance، مشوق های منحصر به فردی را برای کاربران ارائه می دهد تا در محصولات DeFi متمرکز بر بیت کوین شرکت کنند و به طور مستقیم با پیشنهادات Yearn Finance رقابت می کرد.
جمع بندی
حمله خون آشام در ارزهای دیجیتال یک استراتژی است که در فضای غیرمتمرکز مالی (DeFi) به کار می رود که در آن یک پروتکل یا پروژه جدید نرخ ها، مشوق ها یا ویژگی های بهتری را نسبت به پروتکل موجود ارائه می دهد. هدف این پلتفرم های جذب کاربران و نقدینگی از پروتکل هدف است. پروژه‌های مهاجم معمولاً بر تخلیه نقدینگی، جذب کاربران و افزایش حجم معاملات از پروتکل‌های هدف متمرکز هستند.توجه به این نکته مهم است که حملات خون آشام ها ذاتاً غیرقانونی یا غیراخلاقی نیستند، اما می توانند تأثیرات قابل توجهی بر پروتکل های هدفمند داشته باشند.
